Dans le cadre de la sécurisation des dossiers, SAMIFIN a mis en place un espace de travail sécurisé relatif aux déclarations d'informations confidentielles dénommé DIC.


Afin d'améliorer le processus de traitement des dossiers en interne, SAMIFIN a établi un workflow standard se basant sur le schéma directeur informatique. A cet effet, le système FINES version 3.2 (Financial Intelligence Electronic System) est mis en place et destiné aux opérationnels.

Pour renforcer la capacité d'analyse du SAMIFIN à traiter les dossiers relatifs aux LBC/FT, le système FINES facilite les analyses opérationnelles.